步步高升_分卷阅读_166（4 / 4）
方志诚仔细地看一份关于东台县地下钱庄的资料，这是方志诚早在一周之前，吩咐下去的任务，由综合处整理汇总的。方志诚仔细阅读后，大致知道了现在东台地下钱庄的势力，其中有一页正是介绍范新安的地下钱庄“金逸外贸有限公司”。
这是一个壳子公司，涉嫌非法洗钱，即把非法资金变成合法资金，而这些非法资金中，甚至有一部分资金因为贪污腐败而来。官员获得不正当利益之后，通过地下钱庄的运作，几经周转之后，使之合法，悄无声息地将巨额资金转移到国外账户上。因而，壳子公司平台上因此累计了大量的资金，这便成为了一个小有规模的“银行”，将内部流动的资金以高额利息贷款借贷给急需用钱的企业和个人，如此一来，再次谋取巨额的利益。
金逸外贸有限公司的操作手段十分隐蔽，如果不开展针对性地彻查，很难查出端倪，因为这个公司平常会从事一些外贸活动，在海关的手续也较为完善。招商局的这份资料，并没有实际证据，只是工作人员从一些渠道打听了解到的消息。
方志诚翻完了资料，深深地叹了一口气，想要打掉地下钱庄，难度太大，因为涉及到许多人的利益。不过，如果不整治地下钱庄，招商公司的存在就成为了鸡肋，在业务上便难有进步。
方志诚合上资料，闭上眼睛思考许久，然后将资料放在了抽屉里，想要彻底地打掉地下钱庄，若是不动用手段，恐怕不会引起有关部门的重视。 ↑返回顶部↑
这是一个壳子公司，涉嫌非法洗钱，即把非法资金变成合法资金，而这些非法资金中，甚至有一部分资金因为贪污腐败而来。官员获得不正当利益之后，通过地下钱庄的运作，几经周转之后，使之合法，悄无声息地将巨额资金转移到国外账户上。因而，壳子公司平台上因此累计了大量的资金，这便成为了一个小有规模的“银行”，将内部流动的资金以高额利息贷款借贷给急需用钱的企业和个人，如此一来，再次谋取巨额的利益。
金逸外贸有限公司的操作手段十分隐蔽，如果不开展针对性地彻查，很难查出端倪，因为这个公司平常会从事一些外贸活动，在海关的手续也较为完善。招商局的这份资料，并没有实际证据，只是工作人员从一些渠道打听了解到的消息。
方志诚翻完了资料，深深地叹了一口气，想要打掉地下钱庄，难度太大，因为涉及到许多人的利益。不过，如果不整治地下钱庄，招商公司的存在就成为了鸡肋，在业务上便难有进步。
方志诚合上资料，闭上眼睛思考许久，然后将资料放在了抽屉里，想要彻底地打掉地下钱庄，若是不动用手段，恐怕不会引起有关部门的重视。 ↑返回顶部↑